a:

Pada tanggal 19 November 2003, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (Commodore Futures Trading Commission / CFTC) dan FBI mengumumkan selesainya operasi penyamaran 18 bulan yang menghasilkan lebih dari 30 pedagang dan pialang yang ditagih penipuan kawat, pencucian uang, penipuan sekuritas dan konspirasi. Ini adalah "Operation Wooden Nickel".

Para pedagang dan pialang telah menggunakan taktik ruang boiler untuk menarik investor agar berinvestasi di pasar forex. Kotak bukti menunjukkan bahwa perampokan investor secara sistematis telah berlangsung selama hampir dua dekade.

Skema itu sederhana. Pialang akan memanggil klien (atau bahkan orang asing) dan memberi tahu mereka bahwa mereka memiliki cara bagi investor individual untuk terlibat dalam perdagangan mata uang multi-juta dolar. Ini adalah perdagangan biasanya terbatas pada investor institusional dan canggih. Penawaran semacam ini seharusnya telah mengeluarkan lonceng peringatan karena pembatasan SEC yang ketat yang dirancang untuk melindungi investor kecil dari risiko lebih dari yang mereka mampu untuk kehilangan. Sayangnya, janji "keuntungan, keuntungan, keuntungan" menumpulkan akal sehat lebih dari beberapa investor.

Secara bertahap, investor akan diminta menginvestasikan sejumlah uang lebih banyak dengan cara yang tidak mereka pahami - biasanya kontrak berjangka dan opsi. Kemudian, para investor akan terkejut dengan keuntungan kertas besar yang dihasilkan perdagangan ini. Didorong dan sekarang berani, investor memasukkan lebih banyak uang ke pasar forex, hanya untuk mendapati diri mereka tertegun saat portofolio mereka tiba-tiba jatuh. Broker yang tidak etis akan mendorong investornya untuk memasukkan lebih banyak uang di bagian bawah ini. Secara ajaib, kepemilikan investor akan meroket kembali. Tapi setiap keuntungan kertas tidak berumur pendek dan akan menurun bila investor mempertimbangkan untuk mencairkan. Siklus ini bisa diulang beberapa kali sampai para investor memutuskan untuk memotong kerugian mereka dan keluar dari pasar forex sepenuhnya, dimana investor diberitahu bahwa semua uang mereka hilang, tapi bisa pulih jika mereka memasukkan lebih banyak uang ke dasar yang sangat jelas.

Di balik tirai pasar dan risiko yang bergejolak, sekelompok broker dan pedagang telah membuat pasar palsu untuk melepaskan investor yang tidak waspada. Kontrak dan perdagangan forex tidak lain hanyalah rekayasa kertas. Para investor membayar komisi kepada pialang dan pedagang, namun kelompok tersebut akan mengantungi sisanya, sambil merencanakan kenaikan dan penurunan posisi yang sebenarnya tidak pernah mereka ciptakan atas nama klien mereka. Beberapa orang yang dituntut dalam kejahatan ini telah memulai sebuah perusahaan untuk melakukan transaksi palsu ini dan, dengan menambahkan penghinaan terhadap cedera, juga mengantongi hasil penjualan saham tak berharga tersebut kepada investor yang telah mereka menipu pada perdagangan valas.Penipuan seperti ini memberikan pelajaran penting bagi investor perorangan: tidak pernah memasukkan uang Anda ke sesuatu yang tidak Anda pahami dan belum Anda teliti sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, baca

Penipuan Investasi: Pendahuluan

dan Memahami Taktik Broker Tidak Tepat . Pertanyaan ini dijawab oleh Andrew Beattie.