Apa kejahatan finansial utama yang terlibat dalam kasus ZZZZ Terbaik?

Bareskrim Polri Ungkap Kasus Pembobolan 14 Bank (Maret 2024)

Bareskrim Polri Ungkap Kasus Pembobolan 14 Bank (Maret 2024)
Apa kejahatan finansial utama yang terlibat dalam kasus ZZZZ Terbaik?

Daftar Isi:

Anonim
a:

ZZZZ Best adalah perusahaan yang dimulai oleh Barry Jay Minkow yang mengaku sebagai bisnis pembersih karpet. Sebenarnya, ini adalah skema Ponzi yang dia gunakan untuk melakukan berbagai penipuan finansial untuk memperkaya dirinya. Ada beberapa kejahatan finansial utama yang terlibat dalam proses ini.

Memeriksa Kiting

Minkow terlibat dalam berbagai skema untuk berpura-pura perusahaan itu sehat secara finansial. Ini termasuk check kiting dan menjalankan tagihan kartu kredit palsu. Skema cek kiting melibatkan Minkow mengumpulkan uang dengan menggunakan piutangnya untuk pekerjaan kontrak dan uang mengambang melalui berbagai bank.

Pinjaman yang Ditipu

Dokumen palsu Minkow dan berkolaborasi dengan seorang teman untuk berbohong kepada berbagai bank untuk meyakinkan mereka bahwa perusahaannya terlibat dalam bisnis restorasi asuransi. Hal ini membujuk bank-bank untuk menawarkan sejumlah pinjaman, yang ia gunakan untuk memperluas ZZZZ. Dengan demikian dia menipu bank, karena bisnis restorasi asuransi tidak ada.

Minkow juga berbohong tentang kesehatan keuangan ZZZZ, karena pembukuan perusahaan menunjukkan bahwa bisnis restorasi asuransi yang salah menyumbang 86% dari bisnis perusahaan.

Listing Curang di Nasdaq

Minkow mencatatkan perusahaannya di Nasdaq pada tahun 1986 dengan menggunakan informasi keuangan palsu, mempertahankan 53% sahamnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan $ 15 juta. Ketika auditor pergi untuk memeriksa bisnis restorasi asuransi sebelum listing, kantor disewa Minkow khusus untuk mereka periksa yang tidak memiliki hubungan lain dengan bisnis ini.

Penemuan Penipuan

Aktivitas penipuan ZZZZ diungkapkan oleh Los Angeles Times, yang menerbitkan sebuah artikel yang mengungkapkan bahwa Minkow telah mengeluarkan kartu kredit palsu senilai $ 72.000. Saham perusahaan tersebut anjlok, dan ketika Minkow mengundurkan diri, Dewan baru ZZZZ Best melakukan penyelidikan internal dan mengkonfirmasi tuduhan penipuan tersebut. Dewan tersebut menuntut Minkow untuk mencuri $ 23 juta dari perusahaan tersebut.

Pemenjaraan

Pemakaman

Minkow didakwa pada tahun 1988 tentang beberapa hal yang menyangkut ketidakcocokan keuangan termasuk pemerasan, penipuan sekuritas, pencucian uang, penipuan bank, penggelapan, penghindaran pajak, penipuan surat dan penipuan kartu kredit. Dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada bulan Maret 1989.